Юрисдикція та корпоративна структура
Вибір країни, побудова структури компаній, розподіл ролей, договірні зв’язки та операційна логіка.
- Holding / OpCo / IP-Co
- Substance, банки та партнери
- Покроковий план реєстрації та підготовки документації
Послуги
Модулі можна комбінувати під запуск, масштабування або “banking onboarding”.
Податки та КІК (Україна)
Оцінка КІК-ризиків, структури володіння та рекомендації для українського бізнесу.
- Схема грошових і договірних потоків
- Критерії контролю
- Юридичний висновок з рекомендаціями та планом дій
AML / KYC політика та процедури
Внутрішні правила фінансового моніторингу, risk assessment, навчання та контроль.
- CDD / EDD, PEP, sanctions screening
- MLRO / Compliance Officer та обовʼязки
- Процедури та контрольні списки
Ліцензування
Юридичний супровід підготовки пакета документів і ліцензійного процесу спільно з провайдерами та регуляторами.
- iGaming
- FinTech / платіжні сервіси
- Віртуальні активи (VASP / CASP)
Договірна база
Розробка та адаптація ключових договорів для операційної діяльності та партнерських моделей.
- NDA (конфіденційність) / DPA (обробка персональних даних)
- MSA / SOW або еквівалентні договори (рамкові договори та специфікації)
- Договори та умови за партнерськими (affiliate) моделями
Юридичні висновки (Legal Opinions)
Письмові memo / legal opinion щодо ризиків, вимог та варіантів рішень.
- Структуровано та практично
- Чіткі рекомендації та подальші кроки
- Risk rating
Формат роботи: послуги можна замовляти модульно (наприклад, лише AML/KYC) або збирати комплексний пакет під запуск продукту, масштабування або онбординг у банку та партнерів.