Об ITLex

Команда, собранная по направлениям, зарегистрированная компания и реквизиты, которые можно проверить.

ITLex — команда юристов и комплаенс-специалистов, которая работает с регулируемым цифровым бизнесом. Мандаты собираются по направлениям, у каждого есть ответственный юрист, ведущий дело от брифа до результата, а если юрисдикция требует адвоката с местным допуском, мы привлекаем местного советника и называем его до начала работы.

Регуляторика и лицензирование

Выбор режима и gap-анализ, заявочные файлы для CASP, платёжных, e-money и гемблинговых разрешений, переписка с надзорными органами и календарь обязанностей, который вступает в силу в день выдачи лицензии.

AML и финансовые преступления

Оценка рисков бизнеса, политики и процедуры, построение мониторинга операций, поддержка MLRO и устранение нарушений после замечания надзорного органа.

Корпоративное и договорное право

Структурирование группы, внутригрупповые договоры, платформенные, провайдерские и партнёрские контракты, документы по защите данных, сопровождение сделок и due diligence.

Споры и защита (Украина)

Адвокатское представительство в украинских производствах — включая обыски, допросы и уголовную защиту.

Основатель и владелец

Роман Стойчев, адвокат

Основатель и владелец практики. Получил право на занятие адвокатской деятельностью в Украине в 2010 году, свидетельство № 195 от 22.04.2010 — запись открыта в Едином реестре адвокатов Украины. Член Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Практика начиналась с коммерческих дел и уголовной защиты. С 2018 года она построена вокруг технологий и регулируемых цифровых рынков — просто потому, что туда переместились проблемы клиентов: закрытый без объяснений платёжный счёт, партнёр, требующий комплаенс-файл, рынок, который внезапно начал требовать лицензию.

Сегодня его роль — практика, а не бумажная работа: стандарт, которому обязаны отвечать файлы, решение о том, какие мандаты мы берём, и человек, к которому клиент может эскалировать вопрос. Ежедневное выполнение — на командах по направлениям, у каждого мандата свой ответственный юрист.

Несколько слов об уголовном прошлом практики, потому что клиенты об этом спрашивают. Это не отдельное направление здесь — это то, что меняет способ написания комплаенс-документа. Документ, который составляют юристы, читавшие материалы изнутри расследования, пишется с оглядкой на то, как его прочтут, если что-то пойдёт не так. Это другой документ, чем тот, что написан лишь для того, чтобы удовлетворить заявку.

Детали

Компания и реквизиты

Сторона договораITLEX LTD
Регистрационный номер17044071 (Англия и Уэльс), компания зарегистрирована 19 февраля 2026 года — запись открыта в реестре Companies House
Зарегистрированный офисSuite 418, 37 St. Andrews Street, Norwich NR2 4TP, Великобритания
Киевский офисул. Григория Сковороды, 17-В, Киев, 04070, Украина
АдвокатРоман Стойчев (Roman Stoichev)
Свидетельство№ 195 от 22.04.2010 о праве на занятие адвокатской деятельностью в Украине — Единый реестр адвокатов Украины
Профессиональная организацияНациональная ассоциация адвокатов Украины
ЯзыкиАнглийский, украинский, русский
Часовой поясEET / EEST (UTC+2 / UTC+3)

Два сайта, одна команда

Разделение проходит по рынку и языку, а не по тому, сколько внимания достаётся работе.

itlex.pro — международный регулируемый цифровой бизнес: структурирование, AML/KYC, лицензирование, банковский онбординг. По умолчанию на английском.
itlex.legal — наш украиноязычный сайт для украинского рынка, в том числе участие адвоката при обыске и допросе в уголовном производстве.

Что это за практика, если точно

Консультации даёт адвокат с допуском в Украине. ITLEX LTD является стороной договора и не является фирмой солиситоров, регулируемой Solicitors Regulation Authority; она не осуществляет деятельности, зарезервированной за уполномоченными лицами в Англии и Уэльсе. Если дело требует юриста с допуском в другой юрисдикции, мы привлекаем местного советника и называем его вам до начала работы.

Работа с нами

Как проходит первый контакт

Сначала письменно. Это отнимает у вас меньше времени и даёт лучший ответ, чем звонок, во время которого обе стороны догадываются.

Вы пишете
Короткое описание продукта, рынков, движения денег и срока, который вас подгоняет. Трёх абзацев вполне достаточно.
Мы отвечаем за день
Либо первоначальная позиция и вопросы, способные её изменить, либо прямой ответ: это не наша сфера.
Звонок, если он нужен
Тридцать минут, бесплатно, чтобы закрыть то, чего не закрывает переписка. Это не продажа — если делать нечего, мы так и скажем.
Объём и стоимость письменно
Перечень результатов, последовательность и цена — до начала работы. Вы их утверждаете или нет.

Конфиденциальность

Всё, что вы нам рассказываете, охраняется адвокатской тайной с первого сообщения — независимо от того, начнём ли мы сотрудничество. NDA подписываем по запросу, но обязанность хранить тайну не зависит от его подписания.

Принципы

Как устроена эта практика

Письменные ответы

Каждый этап заканчивается документом, который можно переслать совету директоров, банку или сооснователю без предварительного перевода «на человеческий язык».

Никаких обещанных результатов

Мы не называем дату выдачи лицензии и не гарантируем одобрение. Мы даём установленные законом сроки, реалистичный диапазон и переменные, которые его двигают.

Никакой подмены команды

Юрист, определивший объём, ведёт дело дальше. Специалисты подключаются по направлению, местный советник называется до начала работы, и вы всегда знаете, кто что готовит.

Отказ звучит внятно

Если дело за пределами того, что мы делаем, или риск отмывания средств снять невозможно, вы услышите это в первом ответе, а не после счёта.

Частые вопросы

Вы украинский адвокат, консультирующий по праву ЕС?

Адвокат с допуском в Украине, который консультирует по регуляторным рамкам ЕС — MiCA, платёжный режим, AML-обязанности, — а они установлены на уровне Союза и применяются одинаково. Если дело требует юриста с допуском в конкретном государстве-члене (для местной подачи или выступления в суде), мы привлекаем местного советника и называем его до начала работы. Мы не выдаём себя за допущенных там, где это не так.

Можете ли вы представлять нас перед регулятором?

Мы готовим файл, составляем переписку и ведём содержательную часть коммуникации. Формальное представительство перед национальным органом осуществляется вместе с местным советником там, где юрисдикция требует адвоката с местным допуском.

Работаете ли вы с компаниями на ранней стадии?

Да, и желательно до того, как приняты обязательства. Самая дешёвая наша работа — оценка, которая останавливает основателя от регистрации компании не в той стране; самая дорогая — распутывание этого через полтора года.

Как проверить, кто вы такие?

Номер свидетельства и ссылка на реестр адвокатов — выше. Регистрационный номер компании открыто проверяется в Companies House. Если банку или контрагенту нужно подтверждение в другой форме — попросите, и мы его предоставим.

Расскажите, что вы строите

Короткого описания продукта, рынков и платёжной схемы достаточно, чтобы мы сказали, что именно нужно, в какой последовательности и сколько это стоит.

Получить консультацию Telegram

Опишите задачу

Отвечаем в течение одного рабочего дня: объём работ, результат на выходе и ориентировочная стоимость.