Регуляторика і ліцензування
Вибір режиму і gap-аналіз, заявкові файли для CASP, платіжних, e-money та гемблінгових дозволів, листування з наглядовими органами і календар обовʼязків, який починає діяти в день видачі ліцензії.
Головна/Про ITLex
Про ITLex
Команда, організована за напрямами, зареєстрована компанія і реквізити, які можна перевірити.
ITLex — команда юристів і комплаєнс-фахівців, що працює з регульованим цифровим бізнесом. Мандати формуються за напрямами, у кожного є відповідальний юрист, який веде справу від брифу до результату, а якщо юрисдикція вимагає адвоката з місцевим допуском, ми залучаємо місцевого радника і називаємо його до початку роботи.
AML і фінансові злочини
Оцінка ризиків бізнесу, політики та процедури, побудова моніторингу транзакцій, підтримка MLRO і усунення порушень після висновку наглядового органу.
Корпоративне і договірне право
Структурування групи, внутрішньогрупові договори, платформні, провайдерські та партнерські контракти, документи із захисту даних, супровід угод і due diligence.
Спори та захист (Україна)
Адвокатське представництво в українських провадженнях — включно з обшуками, допитами та кримінальним захистом.
Засновник і власник
Роман Стойчев, адвокат
Засновник і власник практики. Отримав право на заняття адвокатською діяльністю в Україні у 2010 році, свідоцтво № 195 від 22.04.2010 — запис відкритий у Єдиному реєстрі адвокатів України. Член Національної асоціації адвокатів України.
Практика починалася з комерційних справ і кримінального захисту. З 2018 року вона побудована навколо технологій і регульованих цифрових ринків — просто тому, що туди перемістилися проблеми клієнтів: закритий без пояснень платіжний рахунок, партнер, який вимагає комплаєнс-файл, ринок, який раптом почав вимагати ліцензію.
Сьогодні його роль — практика, а не паперова робота: стандарт, якому мають відповідати файли, рішення про те, які мандати ми беремо, і людина, до якої клієнт може ескалювати питання. Щоденне виконання — на командах за напрямами, кожен мандат зі своїм відповідальним юристом.
Кілька слів про кримінальне минуле практики, бо клієнти про це питають. Це не окремий напрям тут — це те, що змінює спосіб написання комплаєнс-документа. Документ, який складають юристи, що бачили матеріали зсередини розслідування, пишеться з оглядом на те, як його читатимуть, якщо щось піде не так. Це інший документ, ніж той, що написаний лише для того, щоб задовольнити заявку.
Деталі
Компанія та реквізити
- Сторона договоруITLEX LTD
- Реєстраційний номер17044071 (Англія та Уельс), компанію зареєстровано 19 лютого 2026 року — запис відкритий у реєстрі Companies House
- Зареєстрований офісSuite 418, 37 St. Andrews Street, Norwich NR2 4TP, Велика Британія
- Київський офісвул. Григорія Сковороди, 17-В, Київ, 04070, Україна
- АдвокатРоман Стойчев (Roman Stoichev)
- Свідоцтво№ 195 від 22.04.2010 про право на заняття адвокатською діяльністю в Україні — Єдиний реєстр адвокатів України
- Професійна організаціяНаціональна асоціація адвокатів України
- МовиАнглійська, українська, російська
- Часовий поясEET / EEST (UTC+2 / UTC+3)
Два сайти, одна команда
Поділ проходить за ринком і мовою, а не за тим, скільки уваги дістається роботі.
- itlex.pro — міжнародний регульований цифровий бізнес: структурування, AML/KYC, ліцензування, банківський онбординг. За замовчуванням англійською.
- itlex.legal — наш україномовний сайт для українського ринку, зокрема участь адвоката під час обшуку та допиту у кримінальному провадженні.
Що це за практика, якщо точно
Консультації надає адвокат із допуском в Україні. ITLEX LTD є стороною договору і не є фірмою соліситорів, що регулюється Solicitors Regulation Authority; вона не здійснює діяльності, зарезервованої за уповноваженими особами в Англії та Уельсі. Якщо справа потребує юриста з допуском в іншій юрисдикції, ми залучаємо місцевого радника і називаємо його вам до початку роботи.
Робота з нами
Як відбувається перший контакт
Спершу письмово. Це забирає у вас менше часу і дає кращу відповідь, ніж дзвінок, під час якого обидві сторони здогадуються.
Ви пишете
Короткий опис продукту, ринків, руху коштів і строку, який вас підганяє. Трьох абзаців цілком достатньо.
Ми відповідаємо за день
Або початкова позиція і питання, які здатні її змінити, або прямо: це не наша сфера.
Дзвінок, якщо він потрібен
Тридцять хвилин, безкоштовно, щоб закрити те, чого не закриває листування. Це не продаж — якщо робити нічого не треба, ми так і скажемо.
Обсяг і вартість письмово
Перелік результатів, послідовність і ціна — до початку роботи. Ви їх затверджуєте або ні.
Конфіденційність
Усе, що ви нам розповідаєте, охоплюється адвокатською таємницею з першого повідомлення — незалежно від того, чи почнемо ми співпрацю. NDA підписуємо на запит, але обовʼязок зберігати таємницю не залежить від його підписання.
Принципи
Як влаштована ця практика
Письмові відповіді
Кожен етап завершується документом, який можна переслати раді директорів, банку чи співзасновнику без попереднього переказу «людською мовою».
Жодних обіцяних результатів
Ми не називаємо дату видачі ліцензії й не гарантуємо схвалення. Ми даємо законодавчі строки, реалістичний діапазон і змінні, які його рухають.
Ніякої підміни команди
Юрист, який визначив обсяг, веде справу далі. Фахівці підключаються за напрямом, місцевий радник називається до початку роботи, і ви завжди знаєте, хто що готує.
Відмова звучить чітко
Якщо справа поза тим, що ми робимо, або AML-ризик неможливо зняти, ви почуєте це у першій відповіді, а не після рахунку.
Часті запитання
Ви український адвокат, який консультує з права ЄС?
Адвокат із допуском в Україні, який консультує щодо регуляторних рамок ЄС — MiCA, платіжного режиму, AML-обовʼязків, — а вони встановлені на рівні Союзу і застосовуються однаково. Якщо справа потребує юриста з допуском у конкретній державі-члені (для місцевого подання чи виступу в суді), ми залучаємо місцевого радника і називаємо його до початку роботи. Ми не видаємо себе за допущених там, де це не так.
Чи можете ви представляти нас перед регулятором?
Ми готуємо файл, складаємо листування і ведемо змістовну частину комунікації. Формальне представництво перед національним органом здійснюється разом із місцевим радником там, де юрисдикція вимагає адвоката з місцевим допуском.
Чи працюєте ви з компаніями на ранній стадії?
Так, і бажано до того, як взято зобовʼязання. Найдешевша наша робота — оцінка, яка зупиняє засновника від реєстрації компанії не в тій країні; найдорожча — розплутування цього через півтора року.
Як перевірити, хто ви такі?
Номер свідоцтва і посилання на реєстр адвокатів — вище. Реєстраційний номер компанії відкрито перевіряється в Companies House. Якщо банк чи контрагент потребує підтвердження в іншій формі — попросіть, і ми його надамо.
Розкажіть, що ви будуєте
Короткого опису продукту, ринків і платіжної схеми достатньо, щоб ми сказали, що саме потрібно, у якій послідовності та скільки це коштує.
Опишіть завдання
Відповідаємо протягом одного робочого дня: обсяг робіт, результат на виході та орієнтовна вартість.